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Arnaque via le placement en ligne : Quand « Timex trading » réussit son coup à Manga

<p><strong>L’investissement en ligne a connu un regain au premier trimestre de l’année 2021&comma; à Manga&comma; chef-lieu de la région du Centre-Sud&period; « Timex trading » a été&comma; entre autres&comma; une plateforme de placement via le net qui a attiré plusieurs personnes&comma; motivées par un retour alléchant sur investissement proposé&period; Mais l’entreprise qui allait plumer jusqu’au dernier centime ses collaborateurs a soigneusement préparé son coup&comma; en usant d’artifices et de faux&period;<&sol;strong><&sol;p>&NewLine;<p>«Timex trading&comma; c’est 2&period;5 de votre investissement chaque jour et 300&percnt; de votre investissement en 120 jours payés »&period; Cette note de présentation&comma; écrite en caractère gras sur le haut de page d’un des liens Facebook de la société est succincte et pour le moins que l’on puisse dire&comma; très affriolante&period; Comme beaucoup d’autres plateformes d’investissements que les internautes mangalais ont découvertes en surfant sur la toile ou de bouche à oreille&comma; au début de l’année 2021&comma; Timex trading se présentait comme un « HYIP »&comma; « High-Yield Investment Program »&comma; en anglais ou encore « Programme d’investissement à haut rendement » en langue française&period;<&sol;p>&NewLine;<p>Comme son nom l’indique&comma; elle promet un rendement plus élevé que ce que les investissements habituels peuvent fournir&comma; en général&comma; au Burkina Faso&comma; très peu au-delà de 7&percnt; du placement&comma; selon les données publiées sur le site de l’Agence UMOA titres&period; A Timex trading&comma; la mise minimale est de 25 dollars US&comma; soit environ 13 750 francs CFA&comma; qui donne droit à un gain journalier de 0&comma;62 dollars US&comma; soit environ 341 francs CFA et en fin de contrat après 120 jours&comma; un gain total de 75 dollars US&comma; soit environ 41 250 francs CFA correspondant à 300&percnt; de la mise&period; Le plus gros pack disponible est de 10 000 dollars US équivalent à 5 500 000 francs CFA environ&comma; qui permet à l’investisseur d’obtenir&comma; à échéance&comma; 30 000 dollars US&comma; soit environ 16 500 000 francs CFA&period;<&sol;p>&NewLine;<p>Pour ceux qui réussissent à parrainer de nouveaux adhérents&comma; ils obtiennent un retour sur investissement qui leur permet de remplir rapidement leur palier avant les 120 jours prévus&period; Mais cette option&comma; Timex trading l’a rendue facultative&comma; contrairement à d’autres plateformes du genre&period; Un business très lucratif donc pour les adhérents&comma; tout comme les « leaders »&comma; les parrains de plusieurs investisseurs&comma; qui rêvent tous de voir fructifier leurs économies&period; Par quel moyen Timex trading procède-t-elle &quest; Ismaël&comma; nom d’emprunt d’un trentenaire qui a souhaité garder l’anonymat&comma; dit ne s’être pas trop intéressé au sujet&comma; lorsqu’il misait&comma; le 22 février 2021&comma; ses 200 000 francs CFA qui devraient lui rapporter en principe un total de 600 000 francs CFA&period;<&sol;p>&NewLine;<p>Mais sur sa page Facebook&comma; Timex trading faisait savoir qu’elle fait du trading forex ou marché des changes&comma; qui implique l’achat et la vente des devises&period; Elle dit aussi faire du « trading sportif » c’est-à-dire des « paris sportifs » et l’arbitrage en crypto-monnaie qui consiste à acheter et vendre les monnaies cryptographiques ou virtuelles telles que le Bitcoin &lpar;BTC&rpar; et l’Ethereum &lpar;ETHER&rpar;&comma; réalisant ainsi des profits&period; Timex trading se vante même d’avoir sous sa coupe « une excellente équipe de traders professionnels du monde formée par un groupe de traders Bitcoin de 5 grands pays&comma; Royaume-Uni&comma; Japon&comma; Russie&comma; États-Unis et Australie »&comma; comme on peut le lire dans l’une de ses publications&period;<&sol;p>&NewLine;<p>Une explication qui sonnait vraie pour Ismaël&comma; surtout&comma; dit-il&comma; quand il réussit un premier test de retrait de 10 000 FCFA après que son compte a été crédité durant une semaine&period; Les dollars qu’il a amassés ont été d’abord transférés dans sa « Blockchain Wallet »&comma; un portefeuille électronique&comma; puis à Xchange&comma; un convertisseur de devises permettant de les convertir en francs CFA et enfin déposer dans son compte mobile personnel après soustraction des frais&period; Un procédé complexe mais « concret »&comma; se convainc-t-il davantage&period; Toutefois&comma; comme beaucoup d’autres investisseurs&comma; Ismaël était loin de se douter de la surprise que lui réservait Timex trading&period; Moins d’un mois après son intégration du groupe&comma; l’entreprise mettait effectivement les voiles sans crier gare&period;<span>Mais avant&comma; elle avait su cacher son jeu avec un plan réglé comme du papier à musique&period;<&sol;span><&sol;p>&NewLine;<p><strong>Des approches subtiles<&sol;strong><&sol;p>&NewLine;<p>L’investigateur numérique à la BCLCC&comma; Gérald Yirga appelle les internautes à la prudence&period;<&sol;p>&NewLine;<p>Pour Ismaël&comma; sa première imprudence qui l’a poussé dans le panneau&comma; dit-il&comma; c’est d’avoir cru que toutes les formes d’usage de la crypto-monnaie conduisaient à la fortune rapide&period; « Aujourd’hui&comma; je pense toujours que la crypto-monnaie est une monnaie d’avenir et j’ai même entendu récemment que la CEDEAO s’est prononcée favorablement sur la question&period; Mais ce dont je suis actuellement convaincu&comma; c’est qu’il ne faut pas rentrer n’importe comment dans la crypto-monnaie pour espérer s’enrichir »&comma; se défend-il&period;<&sol;p>&NewLine;<p>La prudence qu’affiche Ismaël vis-à-vis des placements productifs en ligne grâce à la crypto-monnaie&comma; vient a posteriori&period; Avant sa mésaventure&comma; Timex trading a veillé à brouiller les pistes qui l’auraient conduit à une telle réflexion ou attitude&period; Notamment avec un début de contrat sans fausse note&period; Son compte était crédité&comma; du mardi au vendredi&comma; comme annoncé&comma; de 7&comma;5 dollars US &lpar;environ 4 125 FCFA&rpar;&period; Consciente aussi de la course engagée contre la montre&comma; Timex trading a jeté son dévolu sur les réseaux sociaux&comma; un espace où foisonnent les potentiels investisseurs&comma; peu ou pas avertis&comma; en l’occurrence dans des contrées comme Manga&period;<&sol;p>&NewLine;<p>Elle a ainsi essaimé les plus populaires&comma; WhatsApp&comma; Facebook et YouTube&comma; à travers lesquels&comma; une batterie de communication est déployée pour appâter&period; Sur Facebook&comma; les leaders de la société de différents pays y faisaient miroiter sur les perspectives d’enrichissement et la crédibilité du site&period; Un compte nommé Gigi225 était particulièrement très prolixe&comma; n’hésitant pas à exposer ses nombreux gains et ses retraits&period; Sur You Tube&comma; des vidéos aussi fusent et appellent à oser le risque pour sortir de la pauvreté&period; « Qui ne risque rien&comma; n’a rien »&comma; « Rendez-vous au sommet »&comma; « Investissez maintenant&comma; Timex vous aide à réaliser votre rêve »&comma; sont&comma; entre autres&comma; expressions martelées par un autre youtubeur&period;<&sol;p>&NewLine;<p>A Manga&comma; un groupe de discussion WhatsApp intitulé « Timex liberté financière » réunissait des investisseurs de la ville qui interagissaient et découvraient régulièrement des images&comma; sons et vidéos promotionnels de la société&period; Ce qui rassurait davantage plus d’un sur le choix opéré et contribuait à la propagande de la plateforme&period; Mais la ruée vers Timex trading à Manga&comma; soutient Ismaël&comma; est surtout précipitée par les témoignages véhiculés de bouche à oreille&period; Un avis tout aussi partagé par Noufou Ouédraogo&comma; un autre investisseur de la plateforme qui&comma; après avoir résisté&comma; dit-il&comma; à une première tentative d’enrôlement par un ami en 2013&comma; puis une seconde en 2018&comma; a fini par prêter le flanc au jeu en janvier 2021&period;<&sol;p>&NewLine;<p>Dans l’exercice de séduction&comma; les leaders de plateformes surtout étaient les plus décisifs&period; « Certains savent tellement s’y prendre que s’ils te parlent des avantages et de ce qu’ils gagnent là-dedans&comma; tu risques d’aller contracter un prêt pour y investir&period; Et malheureusement je connais des gens qui l’ont fait »&comma; assure Ismaël&comma; qui prétend avoir été aussi une de leurs « proies »&period; La promotion de la société de personne à personne ou à travers les connaissances et amis paraît spontanée mais&comma; à la vérité&comma; elle faisait partie intégrante de la sombre machination de Timex trading&comma; aux dires du chef de service informatique à la Commission de l’Informatique et des Libertés&comma; Malick Ouattara&period;<&sol;p>&NewLine;<p>« Ces sociétés savent que les anciens investisseurs vont faire leurs éloges&period; C’est pour cette raison d’ailleurs qu’elles créent aussi le système de parrainage qui permet d’augmenter rapidement les gains du parrain&period; Donc&comma; plus vous faites entrer des gens plus vous amassez rapidement de l’argent&period; Vous comprenez alors que ceux qui disent à leurs filleuls qu’ils veulent les aider à s’enrichir travaillent&comma; en réalité&comma; pour s’enrichir eux-mêmes d’abord&period; Et en même temps&comma; ils font aussi le jeu de la société qui gagnent en nombre d’investisseurs »&comma; détaille-t-il&period;<&sol;p>&NewLine;<p><strong>Dimanche noir <&sol;strong><&sol;p>&NewLine;<p>Timex trading offrait la possibilité de souscription à plusieurs packs sur son site&period;<&sol;p>&NewLine;<p>L’aventure de Timex trading avec ses investisseurs n’aura duré que quelque huit mois&comma; jour pour jour&comma; depuis sa création supposée à la date du 28 juillet 2020&comma; comme mentionné dans l’une de ses publications sur Facebook&period; Pour Ismaël&comma; le 28 mars 2021 qui a marqué la fin du parcours&comma; a été un jour « sombre »&period; Il raconte &colon; « c’était un dimanche&period; Le matin de bonheur&comma; j’ai essayé d’accéder à la plateforme avec mon compte pour vérifier mon solde mais le lien n’existait plus&period; Ça affichait &OpenCurlyQuote;’ce site est inaccessible »&period; J’ai contacté immédiatement d’autres personnes qui m’ont confirmé la même chose chez eux&period; Et là&comma; j’ai compris que Timex trading a &OpenCurlyQuote;’scamé’’ et je me suis rendu à l’évidence que j’ai été arnaqué Pour dire que la plateforme a cessé d’exister sur le net&period;<&sol;p>&NewLine;<p>Les initiateurs s’envolent en général avec les fonds à leur disposition&comma; fait comprendre Malick Ouattara&period; Pourtant avant le coup de grâce&comma; des signaux s’étaient déjà allumés qui auraient dû alerter&period; Trois semaines avant le &OpenCurlyQuote;’scam’’&comma; Timex trading avait cessé de créditer les comptes mais en prenant le soin d’informer ses investisseurs sur la plateforme que le problème est temporaire et lié au fait que « les traders ont suspendu momentanément leurs activités à cause de leur participation à un carnaval au Brésil »&period; Puis une semaine après&comma; le 15 mars 2021 elle change les règles de paiement&period; « Tout cela aurait dû mettre la puce à l’oreille des gens&period; La reprise était en fait un leurre&period;<&sol;p>&NewLine;<p>C’était juste pour redonner confiance aux investisseurs et inciter les gens à miser encore&period; Et du coup&comma; ils peuvent partir avec beaucoup d’argent&period; C’est une pratique propre à ces sociétés »&comma; confie le chef de service informatique de la CIL&period; Dans son sillage&comma; Timex trading a laissé plusieurs victimes à Manga&period; Si Ismaël pleure aujourd’hui ses 200 000 F CFA qu’il aurait pu utiliser autrement&comma; il dit compatir à la douleur de certaines de ses connaissances qui ont fait de plus grosses mises dans la même société&period;<&sol;p>&NewLine;<p>Plus chanceux&comma; Noufou Ouédraogo&comma; lui&comma; a pu récupérer son placement de 50 000 F CFA avec même quelques intérêts&period; « En réalité&comma; c’est parce que j’ai fait au moins quelques mois dans la plateforme avant qu’elle ne ferme et puis j’ai eu à parrainer des gens aussi&comma; donc mes gains ont augmenté rapidement&period; Mais je connais beaucoup de gens qui ont perdu tout ce qu’ils ont misé&period; Il y a même un ami qui a investi 200 000 FCA et le lendemain le site a disparu »&comma; confie-t-il&period; Aucune étude n’ayant été menée sur le sujet&comma; des statistiques permettant d’évaluer le nombre exact de victimes de Timex trading ainsi que le préjudice causé n’existent pas&period;<&sol;p>&NewLine;<p>Mais la société avait vraisemblablement eu la cote dans la ville&comma; au début du premier trimestre de l’année&comma; puisqu’elle a réussi&comma; atteste Ismaël&comma; à attirer des investisseurs d’autres plate-formes comme Xprime&comma; Millionaire Circles&comma; Liyepli-mal&comma; PetronPay et Altine&period; Il confirme&comma; d’ailleurs&comma; une trentaine environ de victimes de l’arnaque dans « La cité de l’épervier »&comma; en se référant au nombre des membres du groupe WhatsApp où il figurait&period; Un chiffre très en-deçà de la réalité&comma; précise-t-il&period; Les infortunés de l’aventure se comptent dans presque toutes les sphères socioprofessionnelles et plusieurs d’entre eux&comma; dans les rangs des fonctionnaires du public&comma; du simple agent aux cadres&period; En dépit des pertes enregistrées&comma; les services de sécurité de la ville de Manga assurent n’avoir pas reçu de plaintes à ce propos&period; Pourquoi &quest;<&sol;p>&NewLine;<p>« Peut-être parce que ceux qui sont victimes se disent que tout est perdu d’avance&period; La honte aussi pourrait y être pour quelque chose parce que certains ne voudraient pas que les gens découvrent qu’ils ont perdu si facilement de l’argent »&comma; tente d’expliquer M&period; Ouattara&period; « Le seul contact qu’on avait avec les responsables de la société est virtuel et c’est par mail&period; C’est à travers ce canal qu’on communiquait&period; On ne savait pas qui était derrière&period; Contre qui va-t-on porter plainte &quest; »&comma; interroge Ismaël qui rumine encore sa douleur&period;<&sol;p>&NewLine;<p><strong>Que du faux pour paraître vrai &excl; <&sol;strong><&sol;p>&NewLine;<p>De l’avis du chef de service informatique de la CIL&comma; Malick Ouattara&comma; Timex trading faisait du Ponzi pour rémunérer ses investisseurs&period;<&sol;p>&NewLine;<p>La Brigade centrale de Lutte contre la Cybercriminalité &lpar;BCLCC&rpar;&comma; basée à Ouagadougou et spécialisée dans les enquêtes sur les infractions en matière informatique ou au moyen des technologies de l’information et de la communication&comma; a poussé ses investigations sur les prétendus responsables de Timex trading&period; Une plateforme&comma; informe-t-elle&comma; qui n’est&comma; en réalité&comma; pas à sa première apparition sur la toile puisqu’elle a déjà été mise en ligne en 2013 avant de disparaître au bout de quelques temps puis de réapparaître en juillet 2020 et de disparaître de nouveau en mars 2021&period; Selon l’investigateur numérique au sein de la BCLCC&comma; Gérald Yirga&comma; la signature au bas du slogan de l’entreprise porte généralement le nom&comma; « Abdel Mahmoud »&period; « Mais nous pensons que l’identité n’est pas réelle et il s’agit certainement d’une personne fictive »&comma; indique-t-il&period;<&sol;p>&NewLine;<p>L’origine ukrainienne dont se réclame également la société est&comma; vraisemblablement&comma; une autre fausse piste car « il n’existe aucun document sur son enregistrement en Ukraine »&comma; ajoute l’investigateur numérique de la BCLCC&period; L’argument sur la méthode de réinvestissement des fonds permettant de produire les bénéfices servis aux investisseurs seraient tout aussi fallacieux&period; L’entreprise assure faire du trading forex&comma; du trading sportif et l’arbitrage en crypto-monnaies&period; Mais&comma; elle userait plutôt d’une autre pratique commune aux HYIP&comma; explique le chef de service informatique à la CIL&period; « Ces sociétés font généralement ce qu’on appelle le Ponzi&period;<&sol;p>&NewLine;<p>C’est-à-dire que l’argent qui est redistribué aux premiers adhérents provient de l’investissement des nouveaux&period; Et c’est comme cela qu’elles arrivent à respecter dès les débuts les clauses de contrats&period; Mais ce système ne peut pas tenir dans la durée car s’il n’y a pas assez d’investisseurs&comma; par exemple&comma; il n’y aura plus d’argent pour le paiement et tout s’écroule »&comma; explique Malick Ouattara&period; Après sa mésaventure avec Timex trading&comma; Ismaël dit avoir mis définitivement une croix sur les investissements en ligne et souhaite que l’Etat burkinabè les proscrive du paysage numérique à l’échelle nationale&period; Il estime d’ailleurs que l’accessibilité des plateformes sur le net participe à tromper des internautes qui les croiraient légales ou cautionnées par l’Etat&period; « C’est une erreur que les gens commettent en pensant que le fait qu’une plateforme est accessible sur le net est légale&period;<&sol;p>&NewLine;<p>Le caractère légal est lié plutôt à la conformité des textes en vigueur »&comma; réagit M&period; Yirma&period; Concernant l’éventualité de l’assainissement du paysage numérique public desdites plateformes sur l’étendue du territoire national&comma; l’expert de la BCLCC précise que l’option est certes « possible » s’il est avéré qu’elles agissent à l’encontre des textes en vigueur&period; « Mais la difficulté c’est que ces plateformes se créent à tout moment&period; Et il existe toujours des méthodes de contour-nement que les gens vont utiliser pour les rejoindre à cause de la recherche du gain facile&period; La meilleure recommandation&comma; à défaut de l’abstention&comma; reste la prudence et surtout&comma; il ne faut investir que ce qu’on est prêt à perdre »&comma; fait comprendre Gérald Yirga&period;<&sol;p>&NewLine;<p>D’ailleurs&comma; pour aider à combattre le phénomène qui a fait&comma; sur le plan national&comma; plusieurs centaines de victimes et un préjudice de plus de 300 millions F CFA&comma; selon les données de la BCLCC&comma; M&period; Yirga appelle les victimes à porter plainte et à dénoncer les cas auprès de la Brigade&period; En cette fin de mois d’août 2021&comma; plus aucun lien ne renvoie à l’ancien portail de Timex trading qui permettait la connexion aux comptes des investisseurs&period; Annuaire Cash ou Maniabook&comma; des plateformes d’avis sur les sites et applications&comma; l’ont même estampillé en rouge « ARNAQUE »&comma; comme pour prévenir les internautes dans l’éventualité d’une autre réapparition de la plateforme&period;<&sol;p>&NewLine;<p><strong>Mamady ZANGO <&sol;strong><&sol;p>&NewLine;<p>mzango18&commat;gmail&period;com<&sol;p>&NewLine;<p>L’article <a href&equals;"https&colon;&sol;&sol;www&period;sidwaya&period;info&sol;blog&sol;2021&sol;09&sol;01&sol;arnaque-via-le-placement-en-ligne-quand-timex-trading-reussit-son-coup-a-manga&sol;">Arnaque via le placement en ligne &colon; Quand « Timex trading » réussit son coup à Manga<&sol;a> est apparu en premier sur <a href&equals;"https&colon;&sol;&sol;www&period;sidwaya&period;info&sol;">Quotidien Sidwaya<&sol;a>&period;<&sol;p>&NewLine;

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